Symulacyjny audyt przepisów AML przed wdrożeniem AI
Każdy bank ma system AML oparty na sztywnych regułach: transakcje powyżej 15 tysięcy euro zgłaszane do GIIF, serie przelewów poniżej progu z tych samych kont są monitorowane. Te reguły zaprojektowano z myślą o ludzkich schematach…
